Blanqueo de capitales después de la crisis del sistema financiero, El. “Casos de prensa y manual de prevención.”

Perez-ayala Huertas, Miguel.

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Descripción

Dirigida a servir como guía para una correcta prevención de blanqueo de capitales después de la crisis padecida por el sistema financiero, basado en la experiencia en Entidades de Crédito y Sociedades de Inversión con carácter principal y esperando sea útil para otros profesionales. Se incluye un resumen de los últimos artículos de prensa publicados en relación a la materia (Operación Malaya, Caso Hidalgo, Goldfinger, Ballena Blanca, etc.)